НБУ рекомендует банкам быть осторожными из-за грязные деньги политиков

Национальный банк рекомендовал банкам уделять больше внимания мониторинг финансовых операций клиентов с облигациями казначейства (государственные облигации), назначения в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба национального банка.

Как отмечается в письме НБУ, характер этих операций могут свидетельствовать о легализации "грязных" средств. Речь идет о так называемых циклических операций, особенностью проведения которых является покупка для юридических лиц по цене выше и ниже (т. е. с убытком) государственных облигаций с тем же ISIN-код в течение короткого промежутка времени, особенно рабочего дня.

Указано на схеме, может осуществляться через финансовых посредников на фондовом рынке и сделать несколько шагов: на первом этапе брокер, действуя от своего имени, за счет и по запросу юридического лица, покупает у банка пакет государственных облигаций, он продает, а другой брокер покупает указанный пакет государственных облигаций по цене ниже покупки (в пределах рыночной цены), действуя за счет и по запросу физического лица;этот же пакет государственных облигаций больше затрат, приобретает первый брокер, который действует от своего имени, но за счет и по запросу юридического лица, в будущем, снова, он продал пакет государственных облигаций в пользу физического лица по самым низким ценам, а физическое лицо осуществляет свое продолжать продавать банк по более привлекательной цене;в результате этих операций, циклических человек получает доход от инвестиций и субъектов инвестиционной потеря одного размера

"Эта схема является наиболее инвестиционного дохода, который используется клиентами банков, в частности, украинцы, общественных деятелей, родственников и людей, для искусственного формирования доходов и дальнейшей их легализации в момент декларирования", - говорится в сообщении НБУ.

Ранее сообщалось, что национальный банк рассказал, что происходит с долларом в Украине. Национальный банк считает, что украинцы научились спокойно относиться к колебаниям курса.

Категория: Бизнес