Как в Украине отмывают деньги, для того, чтобы заполнить заявление для нужных людей

В письме национального банка n 25-0006/12002 отправлено в банковской системе, он говорит, что украинцы и акции компаний, активно отмывания денег с помощью ценных бумаг, включая государственные облигации, передает UBR.

Таким образом, люди покупают государственные облигации по более высокой цене и продают по более (в убыток) с тем же ISIN код юридических лиц за короткий промежуток времени. Происходит это по несколько раз в течение рабочего дня.

В конце концов, физические лица получают доход от инвестиций миллионов гривен, а на юридическое лицо — убыток на ту же сумму. По данным НБУ, является общественная потребность людей, и для их близких “искусственных сформировать доход для дальнейшего демонстрация законно полученные доходы на момент заявления“.

Для того, чтобы это не повторялось из украинских банков попросила, чтобы лучше изучить финансовые операции своих клиентов. И сразу отказать в переводе средств подозревается риска деятельности.

В НБУ описал схему, например, государственные облигации, но уточнил, что способ, в котором я работаю и с другими названиями.

Ранее сообщалось, что ворует больше всех, избегая уплаты налогов. Страна борется не с как ты их от уплаты налогов, и с помощью новых пособий для других налогоплательщиков.

Категория: Бизнес