Европейская комиссия список "грязных" денег, сообщил в странах ЕС

Европейская комиссия опубликовала "черный список", где они являются 23 страны. Черные списки создаются, чтобы защитить систему от ЕС финансирование различных фондов терроризм в мире, передает 24 канал.

Этот контрольный список используется европейских банков на работу с этими странами и стимулировать вас приложения усилий по борьбе с финансовыми махинациями в собственных странах.

"В результате включения в список, банков и других учреждений, которые подпадают под действие правил ЕС по борьбе с отмыванием денег подлежат усиленных проверок финансовых операций, включая все пользователи и финансовые институты", – рассказывает пресс-служба Еврокомиссии.

Так, в списке Афганистан, американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Виргинские острова, Эфиопия, Йемен, Гана, Guam, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Северная Корея, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад, Тобаго, Тунис и Шри-Ланка.

Включение в список Саудовская Аравия была для многих неожиданностью.

"ЕС не должен быть целью для незаконного денежного потока. У нас самые строгие стандарты в борьбе с отмыванием средств в мире, но мы должны гарантировать, что грязные деньги из других стран нашли способы проникновения в нашу финансовую систему", - сказал Europcar по вопросам юстиции вера Юрова.

Государств-членов ЕС и Европейского парламента есть месяц времени для изучения документа заявления и замечания по поводу списка. Однако срок может быть продлен на 2 дополнительных месяца.

Документ предусматривает санкции, но и наносит вред репутации и Банк усложняет сделки с этими странами, поэтому список получил критические отзывы. Например, США заметили, что вы не используйте список, а также комментарии к ним.

"США отвергают включение американское Самоа, ГУАМ, Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов в списке", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что МВФ увидел результаты в борьбе с коррупцией в Украине. В то же время в МВФ отметили, что в Украине институты были созданы, чтобы помочь бороться с коррупцией.

Категория: Бизнес