НБУ ужесточил контроль над наличными расчетами

Опубликованно 25.05.2019 01:48

Национальный Банк Украины ужесточил контроль за осуществлением наличных расчетов и ведения кассовых операций банках. Об этом говорится в сообщении регулятора в пятницу, 26. Апрель.

Отмечается, что Банк должен предпринять меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, которые в банке наличных денежных средств на дальнейшее осуществление наличных расчетов, чтобы подозрения опровергнуть или подтвердить клиенту о проведении финансовых операций с признаками фиктивности.

С учетом риск-ориентированного подхода Банк должен получить от клиента документы, на основании которых осуществляются расчеты наличными. Такими документами могут быть: Закопане акт; EK-заявление; расчет суммы налога дохода, начисленного в пользу физлиц, и сумм удержанного из них налога, кредитный договор; договор поставки; договор перевозки; договор хранения, другие отчетные документы.

Усилить надзор за осуществлением наличных расчетов и ведения банками кассовых операций, связанных с определением НБУ по результатам мониторинга в области финансового надзора многочисленные факты проведения финансовых институтов рисковых операций с наличными деньгами.

Кроме того, он соответствует требованиям законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Регулятор Ratio также использования электронной подписи и электронной печати в банковской системе при осуществлении кассовых операций в соответствии с требованиями законодательства (в частности закона “О конфиденциальных электронных услуг нормировал“).

Кроме того, НБУ усовершенствовал отдельные правила организации кассы банков, в частности в отношении работы банков с сомнительными с точки зрения достоверности и патенты банкноты и тому подобное.

Данный документ вступает в силу с 3. Июня 2019 года.

Ранее ZEE-Team рассказывает, как бороться с коррупцией.

Категория: Бизнес