НБУ отозвал лицензию у IBOX Bank: терминалы не будут работать
Опубликованно 10.03.2023 14:28
Фaкты /
Укрaїнa /
Экoнoмикa
Юля Зaxaрчeнкo,
рeдaктoр лeнты
Национальный банчок Украины принял усмотрение отозвать банковскую лицензию и покончить IBOX Bank с 7 владычица 2023 года. Терминалы IBOX неважный (=маловажный) будут работать.
Соответствующее определение НБУ принял примирительно статье 77 закона Украины О банках и банковской деятельности с-за систематического нарушения банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенечко, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В частности, слово идет об усилении мер надлежащей проверки в отношении клиентов, риске деловых отношений с которыми является высоким, осуществлявшими работа в предоставлении услуг в соответствии с организации и проведению соревнований (турниров) в области спортивному покеру.
В тот же миг смотрятТакже предложение идет о разработке и внедрении внутренних документов в соответствии с вопросам ПОД/ФТ с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.
В протекание последних двух полет НБУ по результатам осуществления надзора в сфере Подина/ФТ за совершенные банком нарушения наложил взыскание, остановил осуществление отдельных видов операций (в двойном размере), отстранил должностное физи(ономи)я банка от должности, направил письменное остерегание (дважды).
В НБУ добавили, чего доля финучреждения составляла 0,1% с активов платежеспособных банков, благодаря тому вывод его с рынка никак не повлияет на устойчивость банковского сектора Украины.
Гейзер: НБУ Теги: Копилка, Банки, Ліцензія, Національний Банчик України, НБУ На случай если вы нашли ошибку, настолько) (добры, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу получи YouTube!Категория: Обо всем
