ЕС запретил анонимные торговли криптовалютой

Опубликованно 28.07.2018 14:50

На территории Европейского Союза вводит ряд новых правил, направленных на усиление контроля рынка криптовалют, чтобы бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в заявлении Европейского парламента на официальном сайте.

"Чтобы положить конец анонимности, связанные с виртуальных валют, обмен виртуальных валют и поставщики кошельков будут обязаны провести всеобъемлющий обзор своих клиентов, в том числе проверка клиентов, таких как банки", - сообщили представители парламента.

Кроме того, платформа и поставщиков услуг, связанных с криптовалютой, должны быть лицензированы для работы. Новые требования вступят в силу 23 апреля. Страны-члены Европейского Союза будет полтора года, чтобы включить новые правила в свое национальное законодательство.

"Преступное поведение не изменилось. Преступники используют анонимность для легализации своих незаконных доходов или финансирования терроризма. Этот нормативно-правовой акт будет способствовать борьбе против угрозы нашим гражданам и финансовым сектором, расширить доступ к информации о людях, которые стоят за компаниями, а за счет укрепления правил, регулирующих виртуальные валюты, и анонимных предоплаченных карт", - заявил депутат Европарламента Кришьянис Кариньш.

Ранее ЕС ужесточил требования к работе криптовалюты брокеров. В конце марта Европейское Агентство по ценным бумагам и рынкам власть изменила правила для "контрактами на разницу" цифровых денег до 2:1. Это означает, что пользователь должен заполнить не менее половины от суммы контракта за счет собственных средств.

Ранее сообщалось, что НБУ разъяснил статус bitcoin в Украине. Получается, что единой позиции относительно правового статуса Банка начали диалог с Министерством финансов, государственной фискальной службы, государственной службы финансового мониторинга.

Категория: Бизнес