Университета заметил подозрительных операций клиентов 34 банков

Национальный Банк Украины в первом полугодии 2018 послал что привело к информации о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений (ФУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Никогда не.

Таким образом, университет направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений на финансовые транзакции в общую сумму 49,4 млн. гривен, 202 млн. долл., 9,4 млн евро и 25,5 млн. российских рублей.

Также в письмах сообщается о крупномасштабных финансовых операций клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен, 142,9 млн. долларов и 25,5 млн. российских рублей.

Кроме того, в течение I полугодия 2018 года было отправлено 5 сообщений о сведениях, которые могут свидетельствовать о преступлениях или для профилактики, выявления, мониторинга и расследования преступлений, отнесенных законом к юрисдикции Национального антикоррупционного бюро Украины

Недавно университетом были внесены изменения в положение о банковской тайне.

Категория: Бизнес