Чиновники ГФС подозревают в отмывании денег с использованием криптовалют

Должностные лица Государственной налоговой службы и владельцы ряда компаний пытались легализовать незаконный доход через / или за рубежом с помощью криптовалют и запрещены в Украине платежных систем. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает пресс-служба генеральной Прокуратуры.

Отмечено, что во время досудебного расследования устанавливаются обстоятельства / или за рубежом незаконно деньги с помощью таких платежных систем, как qiwi, WebMoney и YandexДеньги.

Сообщается, что организаторы схемы, чтобы создать иллюзию бизнес-проектов, используя методы для создания "финансовых пирамид", привлекает людей, чтобы построить средства программы.

По данным ГПУ, нарушения могут быть причастны должностные лица ГФС, владельцы торговых предприятий, а также в связи с их лицами.

"Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, злоупотреблений властью со стороны должностных лиц ГФС Украины, легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах, с использованием запрещенных в Украине, электронные платежные системы и другие финансовые механизмы", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, с целью выявления и фиксации сведений о подготовке и совершении нарушения, сотрудники правоохранительных органов ворвались в Киеве и Винницкой области.

Ранее сообщалось о том, как и насколько вырастут тарифы на электроэнергию.

Категория: Бизнес